Más de 40 empresas de México del ecosistema de tecnología financiera firmaron este lunes un acuerdo voluntario, cuyo objetivo es incorporar la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en sus controles internos de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT). La iniciativa, impulsada por la asociación FinTech México, representa un paso importante para fortalecer el sistema financiero…
Fintech de México dan un paso firme contra el lavado de dinero con la lista OFAC
Más de 40 fintech mexicanas se suman a la lista OFAC para reforzar controles de lavado de dinero y fortalecer la confianza bancaria en México.
