La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aplicó un bloqueo administrativo contra personas y empresas en México señaladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como presuntos integrantes de una red dedicada al lavado de dinero. La OFAC designó a 22 objetivos en el país, entre ellos 7 personas físicas y 15 personas morales, lo que derivó…
UIF bloquea a personas señaladas por lavado de dinero en México
La UIF bloquea a 22 personas y empresas señaladas por la OFAC como presuntas responsables de lavado de dinero, reforzando la seguridad financiera de México.
