La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ejecutó un operativo conjunto, cuyo objetivo fue bloquear operaciones financieras y suspender actividades de empresas vinculadas a un grupo del crimen organizado relacionado con el Cártel del Pacífico. La cooperación entre ambas…
UIF y Estados Unidos bloquean operaciones financieras del Cártel del Pacífico
UIF y autoridades de Estados Unidos bloquean operaciones de empresas vinculadas al Cártel del Pacífico en un esquema internacional de lavado de dinero.
